[ovs-dev] Prevención de Lavado de Dinero

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Fri Feb 9 21:19:18 UTC 2018


Conozca las obligaciones de las entidades financieras y sujetos obligados contenidas en la Ley 

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
16 de Febrero- Lic. Guillermo Ruiz Ramírez o Lic. Juan Carlos Cervantes Córdova - 9am- 6pm

El lavado de dinero, como cualquier otro delito, es un fenómeno que evoluciona y se manifiesta de nuevas formas. Actualmente el reto para México y otros países contra el combate a esta actividad, es el uso de las nuevas tecnologías. La banca electrónica, las operaciones de pago en línea e incluso la moneda virtual llamada ‘bitcoin’ son aspectos que, debido a su inmediatez y facilidad, representan uno de los principales desafíos en materia de prevención de lavado de dinero. 

BENEFICIOS DE ASISTIR: 

- Aprenderá la tipificación y penas aplicables de acuerdo con la legislación nacional. 
- Conocerá las obligaciones de las entidades financieras y sujetos obligados contenidas en las Leyes y Disposiciones de carácter general aplicables.
 - Analizará las funciones del Oficial de Cumplimiento y del Comité de Comunicación y Control.
 - Obtendrá herramientas de identificación, medición y mitigación del riesgo.
 - Profundizará en el proceso de Enfoque Basado en Riesgo utilizando guías y normas internacionales. 

¿Requiere la información a la Brevedad? responda este email con la palabra: Lavado + nombre - teléfono - correo.


centro telefónico:018002120744 


 




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